公告日期：2024-01-09

公告编号：2024-002

证券代码：831602 证券简称：昊华传动 主办券商：东北证券

江苏昊华传动控制股份有限公司

关于预计 2024 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

单位：元

关联交易类 预计 2024 年 （2023）年年初 预计金额与上年实际
别 主要交易内容 发生金额 至披露日与关联 发生金额差异较大的
方实际发生金额 原因

购 买 原 材
料、燃料和
动力、接受
劳务
出售产品、
商品、提供
劳务
委托关联方
销售产品、
商品
接受关联方
委托代为销
售其产品、
商品

由公司实际控制人、控 75,000,000 59,570,000 预计 2024 年度公司业
股股东陆长利、陈琼为 务发展需要

其他 公司向金融机构申请

融 资授信提供无偿担

保。

合计 - 75,000,000 59,570,000 -

注：累计已发生金额为公司财务部自行统计，具体关联交易金额以年度审计为准。

公告编号：2024-002

（二） 基本情况
公司实际控制人、控股股东、董事
姓名：陆长利
身份证号码：32020219650901****
住址：江苏省无锡市滨湖区蠡湖香樟园别墅 55 号
公司实际控制人、控股股东、董事
姓名：陈琼
身份证号码：32020219660410****
住址：江苏省无锡市滨湖区蠡湖香樟园别墅 55 号
二、 审议情况
（一） 表决和审议情况

2024 年 1 月 9 日，公司召开第四届董事会第二次会议，以同意 5 票，弃权 0 票，反
对 0 票的表决结果，审议了《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》；根据《全
国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，董事陆长利、董事陈琼的关联担保属 于公司单方面收益行为，无需回避表决。该议案尚待 2024 年第一次临时股东大会审 议通过。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价依据
公司预计的日常关联交易由双方协商确定，不存在损害公司和其他股东利益的情
形。
（二） 交易定价的公允性
本次由公司控股股东、实际控制人为公司提供无偿关联担保，属于公司单纯获益行 为，公司无需向关联方支付对价，属于关联方对公司业务发展的支持行为。
四、 交易协议的签署情况及主要内容

公告编号：2024-002

在预计的 2024 年日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务实际开展情况 签订相关协议。
五、 关联交易的必要性及对公司的影响
本次关联交易是公司业务发展的正常所需，是合理的、必要的，有利于公司的稳健 运行，为公司更好的发展提供基础性支持，不会影响公司经营成果的真实性。
六、 备查文件目录
（一）《江苏昊华传动控制股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

江苏昊华传动控制股份有限公司
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