公告日期：2024-04-23

公告编号：2024-015

证券代码：831602 证券简称：昊华传动 主办券商：东北证券
江苏昊华传动控制股份有限公司

董事、监事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司 2024 年 4 月 19 日召开的第四届
董事会第三次会议和第四届监事会第二次会议审议通过。

提名何国海先生为公司董事，任职期限至第四届董事会任期届满，本次任免尚需提交 2023 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名周明义先生为公司监事，任职期限至第四届监事会任期届满，本次任免尚需提交 2023 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

公司董事、监事因为个人原因辞职，根据《公司法》及《公司章程》等有关规 定，提名何国海先生为公司董事，提名周明义先生为公司监事。
（三）新任董监高人员履历

何国海，男，1989 年 10 月 4 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，2012 年 6
月毕业于无锡太湖学院，本科学历；2012 年 6 月-2013 年 9 月，就职于无锡市正东方自
动控制技术有限公司，任职售后工程师职务；2013 年 10 月-2014 年 10 月，就职于无锡

公告编号：2024-015

市惠荣自动化科技有限公司，任职生产安装调试职务；2014 年 11 月-2022 年 3 月，就
职于无锡鸿良自动化设备有限公司，任职销售经理职务； 2022 年 4 月-至今，就职于江苏昊华传动控制股份有限公司，任职营业部部长助理职务。

周明义，男，1982 年 9 月 8 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，2002 年 6 月
毕业于无锡建工学校，中专学历；2006 年毕业于江苏大学无锡成教学院，大专学历；
2014 年毕业于江苏科技大学无锡成教学院，本科学历；2002 年 2 月-2006 年 6 月，就
职于无锡博世汽车有限公司，任职班组长职务；2006 年 6 月-2012 年 3 月，就职于鹰普
（中国）股份有限公司，任职计划员、工段长职务；2012 年 4 月-2014 年 2 月，就职于
无锡鹰普机械有限公司，任职技术主管职务； 2014 年 2 月-至今，就职于无锡力华智能科技有限公司，任职副经理职务。
二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命有利于确保公司治理机制的完善，不会对公司的生产、经营产生不利影响。三、备查文件

（一）《江苏昊华传动控制股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

（二）《江苏昊华传动控制股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

江苏昊华传动控制股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 23 日

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