公告日期：2024-08-19

公告编号：2024-023

证券代码：831602 证券简称：昊华传动 主办券商：东北证券
江苏昊华传动控制股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 9 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长陆长利先生

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、
法规的规定，会议所作表决合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟注销控股子公司的议案》
1.议案内容：

因公司实际发展情况发生变化，公司拟注销不符合公司业务发展需要的子公

公告编号：2024-023

司，因此拟注销江苏昊云通互联科技有限公司。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

江苏昊云通互联科技有限公司为公司与陆昊行共同投资设立，陆昊行是公司控股股东、实际控制人陆长利、陈琼之子；陈琼系公司股东、董事，与陆长利系一致行动人，故董事陆长利、陈琼回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《江苏昊华传动控制股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

江苏昊华传动控制股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 19 日

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