公告日期：2024-05-20

证券代码：831604 证券简称：世纪网通 主办券商：华安证券
广东世纪网通信设备股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长李涛先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会由公司董事会召集，会议通知以公告形式发出，符合《公司章程》约定的通知形式。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数20,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 56.1448%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》

1．议案内容：具体内容详见公司 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转
让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-012）、《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-005）。

2.议案表决结果： 普通股同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决
权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。
（二）审议通过《关于 2023 年年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：董事会就 2023 年度总体经营情况及董事会日程工作情况，以及 2023 年度董事会的工作重点作出工作报告。

2.议案表决结果： 普通股同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决
权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。
（三）审议通过《关于 2023 年年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：监事会就 2023 年度其职权范围内的工作情况及 2024 年监事会
工作计划作出工作报告。

2.议案表决结果： 普通股同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决
权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。
（四）审议通过《关于 2023 年年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：根据《公司章程》相关规定，结合 2023 年度经营情况，对公司 2023 年度财务决算情况进行审议。

2.议案表决结果： 普通股同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决
权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况 不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。
（五）审议通过《关于 2024 年年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：根据《公司章程》相关规定，结合 2024 年经营计划，对公司2024 年度财务预算情况规划进行审议。

2.议案表决结果： 普通股同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决
权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。
（六）审议通过《关于 2023 年年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：为保障公司稳健可持续发展、平稳运营，同时为全体股东利益的长远考虑，2023 年度公司不进行利润分配。

2……
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