公告日期：2024-09-25

公告编号：2024-035

证券代码：831604 证券简称：世纪网通 主办券商：华安证券
广东世纪网通信设备股份有限公司

第三届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 22 日以电话、电子邮件
方式发出

5.会议主持人：李涛

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次召开股东大会符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》的议案
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会对符合提名条件的董事、股东推荐的董事候选人进行了任职资格审查，

公告编号：2024-035

并征询相关推荐人意见，征询候选人本人意见后，提名李涛先生、申斌先生、陈诗吟先生、卢驰宇先生、王俊先生为公司第四届董事会董事候选人。上述候选人经公司股东大会审议通过后，将组成公司第四届董事会，任期为三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。以上董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

为确保董事会的正常工作，在股东大会审议工作完成之前，公司第三届董事会成员依照法律、行政法规和公司章程的规定继续履行董事的义务和职责。
（二）审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》议案
1.议案内容：

提请于 2024 年 10 月 10 日上午 9 时在公司会议室召开 2024 年第一次临时股
东大会，审议上述需要提交股东大会审议的议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《广东世纪网通信设备股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》

广东世纪网通信设备股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 25 日

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