公告日期：2023-02-28

公告编号：2023-003

证券代码：831605 证券简称：奔速电梯 主办券商：安信证券

山东奔速电梯股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 2 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：李长明

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序和议事内容符合《公司法》和《公司章程》相 关 规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数73,930,767 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司总经理、财务总监、副总经理列席会议。

二、议案审议情况

公告编号：2023-003

（一）审议通过《关于<提请股东大会授权董事会全权办理本次定向发行股票相关事宜>的议案》

1.议案内容：

公司于 2022 年 1 月 5 日召开的 2022 年第一次临时股东大会已审议通过了

《关 于<提请股东大会授权董事会全权办理本次定向发行股票相关事宜>的议案》，该授权自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，鉴于该项议案的授权期限至今 已超过 12 个月，根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司于 2023年 2 月 17 日发布的《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》之第三十条第二款 “股东大会决议应当明确授权董事会办理定向发行有关事项的有效期。有效期最长不超过十二个月，期满后发行人决定继续发行股票的，应当重新提请股东大会审议。”，现重新提请股东大会授权董事会全权办理本次定向发行股票相关事宜， 包括但不限于：

（1）根据相关法律、法规及规范性文件的有关规定，按照股东大会审议通过的发行议案及具体情况，制定和实施本次股票发行的具体方案；

（2）修改、补充、签署、递交、呈报、执行与本次发行有关的一切协议和文件；

（3）本次发行完成后，授权公司董事长或其指定的人士办理公司章程修订及股权登记等工商登记手续；

（4）本次发行完成后，授权公司董事长或其指定的人士办理本次发行的股票在证券登记结算机构登记事宜；

（5）在法律、行政法规、有关规范性文件及公司章程允许范围内，采取所有必要的行动，决定和办理与本次发行有关的其他事宜；

（6）本授权自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

2.议案表决结果：

同意股数 54,700,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联股东齐鲁财金（山东）经济发展有限公司回避表

公告编号：2023-003

决。

三、备查文件目录

《山东奔速电梯股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

山东奔速电梯股份有限公司

董事会

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