公告日期：2023-04-28

公告编号：2023-017

证券代码：831605 证券简称：奔速电梯 主办券商：安信证券
山东奔速电梯股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开程序和议事内容符合《公司法》和《公司章程》相关规定，所作决议合法有效。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

在股权登记日持有公司股份的股东，需要参加会议的请按照通知规定的时间和地点按时出席会议。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 22 日上午 10 点。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席

公告编号：2023-017

会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831605 奔速电梯 2023 年 5 月 19 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的金杜律师事务所相关律师。
（七）会议地点

公司一楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2022年度工作情况。
（二）审议《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会2022 年度工作情况。
（三）审议《关于<2022 年年度报告及其摘要>的议案》

详见公司于2023年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《山东奔速电梯股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-013）和《山东奔速电梯股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-014）。
（四）审议《关于<2022 年度财务决算报告及审计报告>的议案》

《2022 年度财务决算报告及审计报告》
（五）审议《关于<2023 年度财务预算报告>的议案》

《2023 年度财务预算报告》
（六）审议《关于<2022 年度利润分配预案>的议案》

公司 2022 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
（七）审议《关于<公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

公告编号：2023-017

详见公司于2023年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《山东奔速电梯股份有限公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-018）。
（八）审议《关于预计 2023 年度公司日常性关联交易的议案》

详见公司于2023年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《山东奔速电梯股份有限公司关于预计 2023 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-019）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为李长明、胡范芝。（九）审议《关于公司继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙……
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