公告日期：2024-02-22

公告编号：2024-001

证券代码：831605 证券简称：奔速电梯 主办券商：国投证券
山东奔速电梯股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 2 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 2 月 12 日以电话方式发出
5.会议主持人：李长明

6.会议列席人员：监事和高管

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<公司申请银行贷款>的议案》
1.议案内容：

公司因生产经营需要，拟向交通银行股份有限公司莱芜分行申请信用贷款，贷款金额不超过 500 万元，用于增加公司流动资金。具体贷款金额、贷款利率、贷款期限以合同签订为准。该贷款申请由公司实际控制人提供担保。

公告编号：2024-001

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《公司章程》的相关规定，本议案免予按照关联交易方式进行审议，无需回避表决。
2.议案表决结果：

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《山东奔速电梯股份有限公司第四届董事会第三次会议》

山东奔速电梯股份有限公司
董事会
2024 年 2 月 22 日

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