公告日期：2024-10-29

公告编号：2024-027

证券代码：831605 证券简称：奔速电梯 主办券商：国投证券
山东奔速电梯股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 10 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 18 日以电话方式发出
5.会议主持人：李长明

6.会议列席人员：监事和高管

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<公司经营范围变更>的议案》
1.议案内容：

为实现公司多元化可持续发展的目标，增加企业盈利点，公司拟开展光伏工程新业务，公司经营范围拟增加光伏及相关产业元器件贸易，具体经营范围变更

公告编号：2024-027

最终以工商部门核准信息为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<修改公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据经营管理及发展需要，公司拟变更经营范围及法定代表人，并对公司章程部分条款进行修订，具体章程变更最终以工商部门核准信息为准。详见公司于
2024 年 10 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-030）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于<提请召开 2024 年第二次临时股东大会>的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2024 年 10 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）披露的《山东奔速电梯股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-029）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

公告编号：2024-027

《山东奔速电梯股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

山东奔速电梯股份有限公司
董事会
2024 年 10 月 29 日

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