公告日期：2023-08-22

证券代码：831606 证券简称：方硕科技 主办券商：开源证券
山东方硕电子科技股份有限公司

第三届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 11 日以书面及电话方式
发出

5.会议主持人：董事长戚志杰女士

6.会议列席人员：公司监事、高管

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规及《公司章程》的规定，会议审议了公司 2023 年半年度报
告。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 22 日披露在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《方硕科技：2023 年半年度报告》（公告编号：2023-029）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。
（二）审议通过《关于提名王晓东先生为公司第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已于 2023年 8 月 4 日届满，公司于 2023 年8 月
2 日披露了《方硕科技：关于公司董事会、监事会及高级管理人员延期换届的公告》（公告编号：2023-026）。现根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司股东提名王晓东先生为公司第四届董事会董事，任期三年，自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。上述董事候选人，不存在《公司法》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。
（三）审议通过《关于提名王策胜先生为公司第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已于 2023年 8 月 4 日届满，公司于 2023 年8 月
2 日披露了《方硕科技：关于公司董事会、监事会及高级管理人员延期换届的公告》（公告编号：2023-026）。现根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司股东提名王策胜先生为公司第四届董事会董事，任期三年，自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。上述董事候选人，不存在《公司法》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的
情况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。
（四）审议通过《关于提名张兆卫先生为公司第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已于 2023年 8 月 4 日届满，公司于 2023 年8 月
2 日披露了《方硕科技：关于公司董事会、监事会及高级管理人员延期换届的公告》（公告编号：2023-026）。现根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司股东提名张兆卫先生为公司第四届董事会董事，任期三年，自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。上述董事候选人，不存在《公司法》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。
（五）审议通过《关于提名王进先生为公司第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届……
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