公告日期：2023-08-22

公告编号：2023-033
证券代码：831606 证券简称：方硕科技 主办券商：开源证券
山东方硕电子科技股份有限公司

2023 年第一次职工代表大会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 21 日

2.会议召开地点：山东省烟台市龙口市诸由观镇山东中际智能装备有限公司会议室3.会议召开方式：现场

4.会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 18 日以书面方式发出

5.会议主持人：于京峰女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席职工代表 8 人，出席并表决职工代表 8 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于选举胡学舫女士为公司第四届监事会职工代表监事的议案》1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期已于 2023 年 8 月 4 日届满，公司于 2023 年 8 月 2 日
公司披露了《方硕科技：关于公司董事会、监事会及高级管理人员延期换届的公告》（公告编号 2023-026）。现根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，选举胡学舫女士为公司第四届监事会职工代表监事，与公司 2023 年第二次临时股东大会选举产生
的两名股东代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自 2023 年 9 月 7 日开始
任职。

公告编号：2023-033

候选人胡学舫女士，不存在《公司法》及《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、 备查文件目录

经与会职工代表签字确认的《山东方硕电子科技股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会会议决议》

山东方硕电子科技股份有限公司
董事会

2023 年 8 月 22 日

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