公告日期：2023-09-07

公告编号：2023-036

证券代码：831606 证券简称：方硕科技 主办券商：开源证券
山东方硕电子科技股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 7 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 28 日以书面及电话方式
发出

5.会议主持人：董事王晓东先生

6.会议列席人员：公司监事、高管

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举王晓东先生为公司第四届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

公司 2023 年第二次临时股东大会选举产生了公司第四届董事会成员，现根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规的有关规定，选举王晓东先生为公

公告编号：2023-036

司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任王策胜先生为公司总经理的议案》
1.议案内容：

鉴于公司高管任期届满，现根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规的有关规定，董事会聘任王策胜先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任张兆卫先生为公司副总经理的议案》
1.议案内容：

鉴于公司高管任期届满，现根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规的有关规定，董事会聘任张兆卫先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任宋克尚先生为公司财务负责人的议案》
1.议案内容：

公告编号：2023-036

鉴于公司高管任期届满，现根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规的有关规定，董事会聘任宋克尚先生为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于聘任于京峰女士为公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：

鉴于公司高管任期届满，现根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规的有关规定，董事会聘任于京峰女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《山东方硕电子科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

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