公告日期：2023-09-07

证券代码：831606 证券简称：方硕科技 主办券商：开源证券
山东方硕电子科技股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 7 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：王晓东先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数351,517,000 股，占公司有表决权股份总数的 98.30%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名王晓东先生为公司第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已于 2023年 8 月 4 日届满，公司于 2023 年8 月
2 日公司披露了《方硕科技：关于公司董事会、监事会及高级管理人员延期换届的公告》（公告编号 2023-026）。现根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司股东提名王晓东先生为公司第四届董事会董事，任期三年，自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。上述董事候选人，不存在《公司法》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 351,517,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于提名王策胜先生为公司第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已于 2023年 8 月 4 日届满，公司于 2023 年8 月
2 日公司披露了《方硕科技：关于公司董事会、监事会及高级管理人员延期换届的公告》（公告编号 2023-026）。现根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司股东提名王策胜先生为公司第四届董事会董事，任期三年，自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。上述董事候选人，不存在《公司法》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 351,517,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于提名张兆卫先生为公司第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已于 2023年 8 月 4 日届满，公司于 2023 年8 月
2 日公司披露了《方硕科技：关于公司董事会、监事会及高级管理人员延期换届的公告》（公告编号 2023-026）。现根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司股东提名张兆卫先生为公司第四届董事会董事，任期三年，自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。上述董事候选人，不存在《公司法》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 351,517,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于提名王进先生为公司第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已于 2023年 8 月 4 日届满，公司于 2023 年8 月
2 日公司披露了《方硕科技：关于公司董事会、监事会及高级管理人员延期换届的公告》（公……
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