公告日期：2023-09-07

公告编号：2023-038

证券代码：831606 证券简称：方硕科技 主办券商：开源证券
山东方硕电子科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管

理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议 于 2023年 9 月 7 日审议并通过：

选举王晓东先生为公司董事长，任职期限三年，自 2023 年 9 月 7 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王策胜先生为公司总经理，任职期限三年，自 2023 年 9 月 7 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张兆卫先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2023 年 9 月 7 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任宋克尚先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2023 年 9 月 7 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任于京峰女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2023 年 9 月 7 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历

王策胜，男，1962 年 1 月出生，中国国籍，中共党员，无境外居留权，大学专科
学历，工程师。1997 年 1 月至 1998 年 12 月，担任山东龙口电工机械厂副厂长；1999
年 1 月至 2010 年 8 月，担任龙口中际电工机械有限公司董事、副总经理；2010 年 10
月至 2020 年 5 月，担任中际旭创股份有限公司副总裁；2017 年 11 月至今，担任山东
中际智能装备有限公司总经理，兼任山东中际投资控股有限公司董事。

公告编号：2023-038

张兆卫，男，1963 年 10 月出生，中国国籍，中共党员，无境外居留权，工程师。
主要工作经历：1997 年 1 月至 1998 年 12 月，担任龙口电工机械厂副厂长；1999 年 1
月至 2010 年 10 月，担任山东中际电工机械有限公司董事兼副总经理；2010 年 10 月至
2017 年 9 月，担任山东中际电工装备股份有限公司副总经理；2017 年 10 月至 2017 年
12 月，担任中际旭创股份有限公司副总经理；2018 年 1 月至今，担任山东中际智能装备有限公司副总经理，兼任山东中际投资控股有限公司董事。

宋克尚，男，1987 年 11 月出生，中国国籍，无境外居留权。本科学历，管理学学
士，法学学士。2010 年 7 月至 2014 年 1 月，担任威龙葡萄酒股份有限公司审计专员；
2014 年 2 月至 2017 年 12 月，担任中际旭创股份有限公司审计专员、结算科科长、财
务部副部长；2018 年 5 月 16 日至 2023 年 9 月 6 日，担任山东方硕电子科技股份有限
公司监事；2018 年 1 月至今，担任山东中际智能装备有限公司财务部副部长、财务部部长。
（二）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2023 年9 月 7 日审议并通过：

选举唐兴先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2023 年 9 月 7 日起生效。上
述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公……
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