公告日期：2024-04-23

公告编号：2023-018
证券代码：831606 证券简称：ST 方硕 主办券商：开源证券
ST 方硕
NEEQ: 831606

山东方硕电子科技股份有限公司

SHANDONG FANGSHUO ELECTRONIC TECHNOLOGY CO.,LTD.

年度报告
2022

公司年度大事记

2022 年 5 月 16 日，公司 2021 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2021 年度董事会工作报
告的议案》、《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》、《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》、《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》、《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》、《关于公司 2021 年度报告及年度报告摘要的议案》、《关于续聘公司 2022 年度会计师事务所的议案》等相关议案。

2022 年 5-6 月，公司获得由国家版权局下发的《方硕智能监管服务平台 V2.0》（登记号：

2022SR0654944）、《方硕金融库存管理系统 V2.0》（登记号：2022SR0656926）等共计六项计算
机软件著作权登记证书。

2022 年下半年，公司完成发行股份购买资产暨重大资产重组相关事项。2022 年 9 月 26 日，公
司召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第七次会议，审议了通过了《关于公司发行股份购买资产构成关联交易暨重大资产重组的议案》等相关议案。根据全国股转公司审核意见，公司对
重大资产重组相关文件进行了修订，并于 2022 年 11 月 25 日召开第三届董事会第十七次会议，重新
审议通过上述关于重大资产重组的相关议案。

2022 年 12 月 13 日，公司召开了 2022 年第四次临时股东大会，会议审议通过了《关于公司发行
股份购买资产构成关联交易暨重大资产重组的议案》、《关于山东方硕电子科技股份有限公司符合发行股份购买资产暨重大资产重组条件的议案》等相关议案。公司向控股股东山东中际投资控股有限公司发行股份购买其持有的山东中际智能装备有限公司 100.00%股权，交易作价为 330,000,000.00 元，公司本次发行股份总额为 330,000,000 股，发行价格为 1.00 元/股，其中有限售条件流通股
330,000,000 股，无限售条件流通股 0 股。新增股份于 2023 年 1 月 30 日起在全国中小企业股份转让
系统挂牌并公开转让。

本次重大资产重组，将山东中际智能装备有限公司的产品、技术和市场等资源纳入公司体系，实现了公司战略及业务转型，提升公司的盈利能力和综合实力。

目 录

第一节 重要提示、目录和释义 ......4
第二节 公司概况 ......7
第三节 会计数据、经营情况和管理层分析......9
第四节 重大事件 ...... 20
第五节 股份变动、融资和利润分配 ...... 26
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 ...... 31
第七节 公司治理、内部控制和投资者保护...... 34
第八节 财务会计报告...... 39
第九节 备查文件目录...... 139

第一节 重要提示、目录和释义

【声明】

公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人戚志杰、主管会计工作负责人张霞及会计机构负责人（会计主管人员）张霞保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项 是或否

是否……
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