公告日期：2024-07-18

公告编号：2024-028

证券代码：831606 证券简称：方硕科技 主办券商：开源证券
山东方硕电子科技股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，所作决议合法有效。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次股东大会的召开方式无特别说明的事项。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 8 月 2 日上午 10 时。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

公告编号：2024-028

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831606 方硕科技 2024 年 7 月 30 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

山东省烟台市龙口市诸由观镇山东中际智能装备有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于变更公司 2024 年度会计师事务所的议案》

议案内容：公司前任会计师事务所大华会计师事务所（特殊普通合伙）被中国证券监督管理委员会江苏监管局给予暂停从事证券服务业务 6 个月的行政处罚。基于审慎性原则，综合考虑公司业务发展和未来审计的需要，公司拟改聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度财务审计机构，同时担任
公司 2024 年半年度财务审计机构。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 18 日在全
国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《方硕科技：变更 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-027）
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证明。

2、自然人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证明、自然人股东依法出具的授权委托书。

3、法人股东由其法定代表人出席会议的，法定代表人应出示本人身份证明。
4、法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证明以及由法

公告编号：2024-028

人股东的法定代表人签字和法人股东盖章的授权委托书。

（二）登记时间：2024 年 8 月 1 日上午 9：00-10:00

（三）登记地点：山东省烟台市龙口市诸由观镇山东中际智能装备有限公司会议
室
四、其他
（一）会议联系方式：于京峰；电话：0535-6703255；手机：18905350627； 电子邮箱：fangshuo_china@126.com；通讯地址：山东省烟台市莱山区山海路 117号。
（二）会议费用：本次会议不收取任何费用，出席会议的股东或委托代理人往来路费费用自理。
五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《山东方硕电子科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

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