公告日期：2024-08-27

公告编号：2024-039

证券代码：831606 证券简称：方硕科技 主办券商：开源证券
山东方硕电子科技股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 16 日以书面及电话方式
发出

5.会议主持人：董事长王晓东先生

6.会议列席人员：公司监事、高管

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规及《公司章程》的规定，会议审议了公司 2024 年半年度报告。经审议，董事会认为：公司半年报编制和审议程序符合法律、法规、《公司

公告编号：2024-039

章程》和公司管理制度的各项规定；公司半年报的内容和格式符合年度报告编制的规定，所包含的信息真实反映了公司 2024 年半年度的财务状况和经营成果。具体内容详见公司于2024年8月27日披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《方硕科技：2024 年半年度报告》（公告编号：2024-041）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司前期会计差错更正的议案》
1.议案内容：

在编制 2024 年半年度报告过程中，公司发现前期会计处理存在会计差错。根据《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及全国中小企业股份转让系统等相关规定，公司对前期会计差错进行更正，并对 2023 年半度财务数据进行了追溯调
整。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《方硕科技：前期会计差错更正公告》（公告编号：2024-42）及更正后的《方硕科技：2023 年半年度报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

因原计划于 2024 年 8 月 28 日召开的公司 2024 年第三次临时股东大会已取
消，具体内容详见公司于 2024 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《方硕科技：关于取消召开 2024 年第

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三次临时股东大会的公告》（公告编号：2024-38）。

现董事会提请于 2024 年 9 月 12 日召开公司 2024 年第三次临时股东大会，
审议公司第四届董事会第五次会议审议的关于公司 2024 年员工持股计划相关议
案。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《方硕科技：关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-044）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
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