公告日期：2024-08-27

公告编号：2024-044

证券代码：831606 证券简称：方硕科技 主办券商：开源证券
山东方硕电子科技股份有限公司

关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第三次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，所作决议合法有效。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次股东大会的召开方式无特别说明的事项。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 12 日上午 10 时。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

公告编号：2024-044

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831606 方硕科技 2024 年 9 月 9 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

山东省烟台市龙口市诸由观镇山东中际智能装备有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于<山东方硕电子科技股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）>的议案》

议案主要内容：为了进一步建立、健全公司长效激励机制，充分调动公司员工的积极性和创造性，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益结合在一起，提高公司员工的凝聚力和公司竞争力，促进公司长期、持续、健康发展，公司拟实施员工持股计划。

根据《公司法》《证券法》《非上市公众公司监管指引第 6 号——股权激励和员工持股计划的监管要求（试行）》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司拟定了《山东方硕电子科技股份有限公司 2024 年员工持股计
划（草案》，具体内容详见公司于 2024 年 8 月 9 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《方硕科技：2024 年员工持股计划（草案）》（公告编号：2024-033）
（二）审议《关于<山东方硕电子科技股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法>的议案》

议案主要内容：为保障公司员工持股计划的顺利实施，建立和落实有效的管理机制，根据《公司法》《证券法》《非上市公众公司监管指引第 6 号——股权激励和员工持股计划的监管要求（试行）》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司拟定了《山东方硕电子科技股份有限公司 2024 年员工持股计划管
理办法》。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《方硕科技：2024 年员工持股计划管理办法》（公告编号：2024-034）。
（三）审议《关于山东方硕电子科技股份有限公司 2024 年员工持股计划授予的

公告编号：2024-044

参与对象名单的议案》

议案主要内容：针对本次员工持股计划，根据公司 2024 年员工持股计划（草案）规定的参与对象确定标准，结合相关员工的职务职级、专业水平、工作业绩、过往对公司发展的贡献等因素综合考虑，公司管理层拟定了 2024 年员工持股计
划授予的参与对象名单。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 9 日在全国中小企业
股份转让系统……
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