公告日期：2024-09-12

公告编号：2024-048

证券代码：831606 证券简称：方硕科技 主办券商：开源证券
山东方硕电子科技股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王晓东先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数351,517,000 股，占公司有表决权股份总数的 98.30%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议。

公告编号：2024-048

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<山东方硕电子科技股份有限公司 2024 年员工持股计划
（草案）（修订稿）>的议案》
1.议案内容：

为了进一步建立、健全公司长效激励机制，充分调动公司员工的积极性和创造性，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益结合在一起，提高公司员工的凝聚力和公司竞争力，促进公司长期、持续、健康发展，公司拟实施员工持股计划。

根据《公司法》《证券法》《非上市公众公司监管指引第 6 号——股权激励和员工持股计划的监管要求（试行）》等法律、行政法规、规范性文件及全国中小企业股份转让系统的审查反馈意见，公司拟定了《山东方硕电子科技股份有限公
司 2024 年员工持股计划（草案）（修订稿）》，具体内容详见公司于 2024 年 9 月
11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《方硕科技：2024 年员工持股计划（草案）（修订稿）》（公告编号：2024-046）2.议案表决结果：

普通股同意股数 351,517,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于<山东方硕电子科技股份有限公司 2024 年员工持股计划管
理办法>（修订稿）的议案》
1.议案内容：

为保障公司员工持股计划的顺利实施，建立和落实有效的管理机制，根据《公司法》《证券法》《非上市公众公司监管指引第 6 号——股权激励和员工持股计划的监管要求（试行）》等法律法规、规范性文件及全国中小企业股份转让系统的审查反馈意见，公司拟定了《山东方硕电子科技股份有限公司 2024 年员工持股
计划管理办法（修订稿）》。具体内容详见公司于 2024 年 9 月 11 日在全国中小企
业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《方硕科技：

公告编号：2024-048

2024 年员工持股计划管理办法（修订稿）》（公告编号：2024-047）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 351,517,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于山东方硕电子科技股份有限公司 2024 年员工持股计划授
予的参与对象名单的议案》
1.议案内容：

针对本次……
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