公告日期：2023-09-26

证券代码：831608 证券简称：易航科技 主办券商：华福证券
易航科技股份有限公司章程

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一、 审议及表决情况

公司于 2023 年 9 月 22 日召开公司 2023 年第四次临时股东大会，审议通过
《关于变更公司经营范围并拟修订〈公司章程〉的议案》，表决结果：100,402,105股同意，占出席股东大会有表决权股份总数的 100%，0 股反对，0 股弃权，表决通过。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

易航科技股份有限公司章程

第一章 总则

第一条 为维护易航科技股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和其他有关法律规定，制定本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

公司由原海南建恒国信网络有限公司全体股东共同作为发起人，以原海南建恒国信网络有限公司原账面净资产值折股整体变更设立，在海南省工商行政管理局注册登记。

第三条 公司注册名称

中文名称：易航科技股份有限公司

第四条 公司住所：海南省海口市美兰区国兴大道5号海南大厦1#主楼2301房，邮编 570203。

第五条 公司注册资本为人民币 21,489.4683 万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 总经理为公司的法定代表人。

第八条 公司的全部资本划分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利、义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务总监。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：为深化企业改革，充分利用股份制的优势，加快研究成果向经济成果的转移，以及健全现代企业制度，推动企业向高科技、高效益、规模化、现代化迈进。

第十二条 经依法登记，公司的经营范围：一般项目：软件开发；人工智能硬件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；网络与信息安全软件开发；信息系统集成服务；通信设备销售；计算机及通讯设备租赁；人工智能应用软件开发；信息技术咨询服务；数据处理和存储支持服务；云计算设备销售；网络设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；数据处理服务；大数据服务；互联网数据服务；云计算装备技术服务；物联网技术服务；物联网技术研发；计算机软硬件及辅助设备零售；人工智能行业应用系统集成服务；劳务服务（不含劳务派遣）；基于云平台的业务外包服务；软件外包服务；接受金融机构委托从事信息技术和流程外包服务（不含金融信息服务）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息系统运行维护服务；信息安全设备销售；计算机及办公设备维修；租赁服务（不含许可类租赁服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建筑智能化系统设计；第
一类增值电信业务；第二类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
前款所指经营范围以公司登记机关核发的营业执照为准。

公司按照市场导向，根据经营发展的需要和自身能力，经公司登记机关核准，可适时调整经营范围。

第三章 股份

第一节 股份发行

第十三条 公司的股份采取记名股票的形式。

第十四条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。

同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。

第十五条 公司发行的股票，以人民币标明面值。

公司股票在全国中……
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