公告日期：2021-09-29

公告编号：2021-031

证券代码：831611 证券简称：圣才电书 主办券商：长江证券
圣才电子书（北京）股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 9 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 9 月 21 日以书面方式发出

5.会议主持人：陈跃
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、 规 范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《拟变更公司法定代表人》议案
1.议案内容：
公司原法定代表人为董事长陈跃。
拟变更为：段瑞权为公司法定代表人。

公告编号：2021-031

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不存在回避表决情况
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于补选公司第三届董事、董事长及总经理》议案
1.议案内容：

公司董事会于 2021 年 9 月 26 日收到董事、董事长及总经理陈跃先生的辞
职报告，陈跃先生因个人原因，辞去公司董事、董事长及总经理职务。

现提议选举段瑞权先生为公司董事、董事长及总经理，任职自 2021 年第
五次临时股东大会决议之日起生效至第三届董事到期之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不存在回避表决情况
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开公司 2021 年第五次临时股东大会》议案
1.议案内容：

公司拟于 2021 年 10 月 14 日召开 2021 年第五次临时股东大会，会议主要
内容详见股东大会通知文件。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不存在回避表决情况
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

公告编号：2021-031

《第三届董事会第九次会议决议》

圣才电子书（北京）股份有限公司
董事会
2021 年 9 月 29 日

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