公告日期：2021-10-18

公告编号：2021-040

证券代码：831611 证券简称：圣才电书 主办券商：长江证券
圣才电子书（北京）股份有限公司

2021 年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 10 月 14 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：陈跃
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的说明。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数41,358,200 股，占公司有表决权股份总数的 82.72%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；

公告编号：2021-040

4.公司新任监事李雪出席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更公司法定代表人》议案
1.议案内容：
公司原法定代表人为董事长陈跃。
拟变更为：段瑞权为公司法定代表人。
2.议案表决结果：

同意股数 41,358,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
无
（二）审议通过《关于补选公司第三届董事、董事长及总经理》议案
1.议案内容：

公司董事会于 2021 年 9 月 26 日收到董事、董事长及总经理陈跃先生的辞职报
告，陈跃先生因个人原因，辞去公司董事、董事长及总经理职务。 现提议选举段瑞权先生为公司董事、董事长及总经理，任职自 2021 年第五次 临时股东大会决议之日起生效至第三届董事到期之日止。
2.议案表决结果：

同意股数 41,358,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
无
（三）审议通过《关于补选公司第三届监事会非职工代表监事》议案
1.议案内容：

公告编号：2021-040

公司监事会于 2021 年 9 月 26 日收到非职工代表监事段瑞权先生的辞职

报告，辞去公司非职工代表监事职务。提议选举李雪女士为非职工代表监事， 任职自 2021 年第五次临时股东大会决议之日起生效至第三届监事到期之日 止。
2.议案表决结果：

同意股数 41,358,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
无
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

陈跃 董事 离职 2021 年 10 2021 年第五次 审议通过

月 14 日 临时股东大会

陈跃 董事长 离职 2021 年 10 2021 年第五次 审议通过

月 14 日 临时股东大会

陈跃 总经理 离职 2021 年 10 2021 年第五次 审议通过

月 14 日 临时股东大会

段瑞 监事 ……
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