公告日期：2021-10-27

公告编号：2021-041

证券代码：831611 证券简称：圣才电书 主办券商：长江证券
圣才电子书（北京）股份有限公司

2021 年第六次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 10 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：段瑞权
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的说明。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数41,358,200 股，占公司有表决权股份总数的 82.72%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；

公告编号：2021-041

1.出席董事为段瑞权、刘合佳、朱晓姝、周丹云、段久祥；
2.出席监事为李雪、王泽人、张有利；
3.公司董事会秘书朱晓姝出席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《拟设立全资子公司》议案
1.议案内容：
公司根据发展需要，拟投资设立一家子公司：“圣才网络科技有限公司”，注
册 地址湖北省黄石市大冶市怡和路下冯村 47 号 2 楼，注册资本 200 万
元，公司 出资 200 万元，占比 100%。

2.议案表决结果：

同意股数 41,358,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
无
三、备查文件目录
经与会股东签字确认的《圣才电子书（北京）股份有限公司 2021 年第六次临 时股东大会会议决议》。

圣才电子书（北京）股份有限公司
董事会
2021 年 10 月 27 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。