公告日期：2022-04-15

证券代码：831611 证券简称：圣才电书 主办券商：长江证券
圣才电子书（北京）股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的说明。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 9 日 9 时。

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831611 圣才电书 2022 年 4 月 29 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京市高朋律师事务所姜丽勇、秦一等律师。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2021 年董事会工作报告》议案

公司董事会就 2021 年度总体经营情况进行了总结，编制了《圣才电子书
（北京）股份有限公司 2021 年度董事会工作报告》。
（二）审议《关于 2021 年年度报告及其摘要》议案

公司已严格按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格
式指引》编制 2021 年年度报告及摘要。内容详见公司于 2022 年 4 月 15 日在
全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn） 发布的 2021 年年度报告及其摘要。（公告编号：2022-001、2022-002）。
（三）审议《关于 2021 年度财务决算报告》议案

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，编制了《圣才电子

书（北京）股份有限公司 2021 年度财务决算报告》，将公司 2021 年度财务决
算情况予以汇报。
（四）审议《关于 2022 年财务预算报告》议案

根据《公司法》、《公司章程》及其有关法律法规的规定，编制了《圣才电
子书（北京）股份有限公司 2022 年度财务预算报告》，将公司 2022 年度财务
预算情况予以汇报。
（五）审议《关于 2021 年度利润分配方案》议案

根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计的公司 2021 年度审
计报告，综合考虑公司实际情况、当前资金需求等因素，公司拟决定 2021 年 度不进行利润分配，不送红股，也不以资本公积转增股本。
（六）审议《关于控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况的专项说明》议案

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司进行了审计，出具了中 兴财光华专字（2022）第 216004 号《关于圣才电子书（北京）股份有限公司 控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况的专项说明》。
（七）审议《关于聘请 2022 年度财务审计机构》议案

拟聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）作为圣才电子书（北京）
股份有限公司 2022 年度审计机构。内容详见公司于 2022 年 4 月 15 日在全国
中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn） 发布的拟续聘 会计师事务所公告。（公告编号：2022-006）。
（八）审议《关于终止陈跃先生“承诺函”》议案

陈跃先生个人与公司签署承诺函，承诺四项软件著作权的贡献值未来要实
现到 1,693.45 万元，根据真实的软件著作权实际贡献率计算出 2015 年～2020
年软件著作权的贡献值，并加上当年已补金额，折现回 2014 年 3 月的现值总

和已经实现 3,660.43 万元 ，远大于承诺函中 2014 年的增……
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