公告日期：2022-08-19

公告编号：2022-012

证券代码：831611 证券简称：圣才电书 主办券商：长江证券
圣才电子书（北京）股份有限公司

关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的说明。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 9 月 6 日 9 时。

（六）出席对象

公告编号：2022-012

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831611 圣才电书 2022 年 8 月 31
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买股票的议案》

为了提高公司的资金的使用率，增加投资效益，在不影响公司及子公司主 营业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，公司及子公司拟利用自有 闲置 资金购买股票获得额外的资金收益。拟投资额度余额最高不超过人名币 450 万 元，在该额度内，资金可以滚动使用，投资取得的收益可进行再投资， 再投资的金额不包含在上述额度以内，本次使用暂时闲置资金购买全国性证券 交易所上市的股票，期限自本公告公布之日起一年之内有效。具体实施经董事 长审批，由财务部门具体操作。
（二）审议《关于利用闲置自有资金购买理财产品的议案》

为了提高公司的资金使用率，增加投资效益，在不影响公司主营业务的正 常发展，并确保公司经营需求的前提下，公司拟利用自有闲置资金购买理财产 品获 取额外的资金收益。投资品种包括银行理财产品、资产管理计划、信托

公告编号：2022-012

计划等保本或低风险型短期理财产品。投资额度不超过人名币 1,000 万元 （含），在此额度内，资金可以滚动使用，期限自本公告公布之日起一年之内 有效。经董事长签字后，有公司财务部门具体办理购买相关银行理财产品的手 续等事宜。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1.境外自然人股东参会登记说明： （1）境外自然人股东持本人台胞证、
股东账户卡； （2）由代理人代表境外自然人股东出席本次会议的，应出示委 托人台胞证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人 身份证。

2.自然人股东参会登记证明： （1）自然人股东持本人身份证、股东账户
卡；（2）由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复 印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证。

3.合伙企业股……
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