公告日期：2022-08-19

公告编号：2022-010

证券代码：831611 证券简称：圣才电书 主办券商：长江证券

圣才电子书（北京）股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 6 日以书面方式发出

5.会议主持人：段瑞权

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2022 年半年度报告》议案

1.议案内容：

公司已严格按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格 式指引》编制 2022 年半年度报告。详细内容请参见公司披露于全国中小企业

公告编号：2022-010

股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2022 年半年度报告》， 公告编号：2022-009。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买股票》议案

1.议案内容：

为了提高公司的资金的使用率，增加投资效益，在不影响公司及子公司主 营业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，公司及子公司拟利用自有 闲置资金购买股票获得额外的资金收益。拟投资额度余额最高不超过人名币 450 万元，在该额度内，资金可以滚动使用，投资取得的收益可进行再投资， 再投资的金额不包含在上述额度以内，本次使用暂时闲置资金购买全国性证券 交易所上市的股票，期限自本公告公布之日起一年之内有效。具体实施经董事 长审批， 由财务部门具体操作。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于利用闲置自有资金购买理财产品》议案

1.议案内容：

为了提高公司的资金使用率，增加投资效益，在不影响公司主营业务的正 常发展，并确保公司经营需求的前提下，公司拟利用自有闲置资金购买理财产 品获取额外的资金收益。投资品种包括银行理财产品、资产管理计划、信托计 划等保本或低风险型短期理财产品。投资额度不超过人名币 1,000 万元（含），

公告编号：2022-010

在此额度内，资金可以滚动使用，期限自本公告公布之日起一年之内有效。经 董事长签字后，有公司财务部门具体办理购买相关银行理财产品的手续等事 宜。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2022 年 9 月 6 日召开 2022 年第一次临时股东大会，会议主要

内容详见股东大会通知文件。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会董事签……
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