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发表于 2022-11-21 15:39:10 股吧网页版
圣才电书:关于召开2022年第二次临时股东大会通知公告 查看PDF原文

公告日期:2022-11-21


证券代码:831611 证券简称:圣才电书 主办券商:长江证券
圣才电子书(北京)股份有限公司

关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次

本次会议为 2022 年第二次临时股东大会。
(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的说明。
(四)会议召开方式

本次会议召开方式为:

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

(五)会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间:2022 年 12 月 6 日 8:00-12:00。

预计会期 0.5 天
(六)出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831611 圣才电书 2022 年 11 月 30 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于拟增加公司经营范围的议案》

公司原经营范围:电子出版物出版;图书、报纸、期刊、电子出版物、音
像制品批发零售、网上销售(出版物经营许可证有效期至 2022 年 04 月 30
日;技术开发、技术咨询、技术推广、技术转让;组织文化交流活动;教育咨 询;代理、发布广告; 体育运动项目经营(高危险性体育项目除外);包装装 潢印刷品印刷、其他印刷品印刷(不含特种印刷品);广播电视节目制作;从事 互联网文化活动。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;电子出版物 出版以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活 动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

拟变更为:电子出版物出版;图书、报纸、期刊、电子出版物、音像制品
批发零售、网上销售(出版物经营许可证有效期至 2028 年 04 月 30 日;技
术开发、技术咨询、技术推广、技术转让;组织文化交流活动;教育咨询;代 理、发布广告; 体育运动项目经营(高危险性体育项目除外);包装装潢印刷 品印刷、其他印刷品印刷(不含特种印刷品);广播电视节目制作;从事互联网
文化活动;移动通信设备销售;移动终端设备销售;计算机软硬件及辅助设备 零售;电子产品销售;人工智能基础软件开发;可穿戴智能设备销售;智能机 器人销售。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;电子出版物出版以 及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得 从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
(二)审议《关于公司修订<公司章程>的议案》

因公司拟增加经营项目,拟将《公司章程》第十三条“电子出版物出版; 图书、报纸、期刊、电子出版物、音像制品批发零售、网上销售(出版物经营
许可证有效期至 2022 年 04 月 30 日;技术开发、技术咨询、技术推广、技
术转让;组织文化交流活动;教育咨询;代理、发布广告; 体育运动项目经营 (高危险性体育项目除外);包装装潢印刷品印刷、其他印刷品印刷(不含特 种印刷品);广播电视节目制作;从事互联网文化活动。(企业依法自主选择经 营项目,开展经营活动;电子出版物出版以及依法须经批准的项目,经相关部 门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项 目的经营活动。)”改为“电子出版物出版;图书、报纸、期刊、电子出版物、
音像制品批发零售、网上销售(出版物经营许可证有效期至 2028 年 04 月
30 日;技术开发、技术咨询、技术推广、技术转让;组织文化交流活动;教育 咨询;代理、发布广告; 体育运动项目经营(高危险性体育项目除外);包装 装潢印刷品印刷、其他印刷品印刷(不含特种印刷品);广播电视节目制作;从 事互联网文化活动;移动通信设备销售;移动终端设备销售;计……
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