公告日期：2022-11-21

证券代码：831611 证券简称：圣才电书 主办券商：长江证券
圣才电子书（北京）股份有限公司

关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的说明。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 12 月 6 日 8：00-12：00。

预计会期 0.5 天
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831611 圣才电书 2022 年 11 月 30 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于拟增加公司经营范围的议案》

公司原经营范围：电子出版物出版；图书、报纸、期刊、电子出版物、音
像制品批发零售、网上销售（出版物经营许可证有效期至 2022 年 04 月 30
日；技术开发、技术咨询、技术推广、技术转让；组织文化交流活动；教育咨 询；代理、发布广告； 体育运动项目经营（高危险性体育项目除外）；包装装 潢印刷品印刷、其他印刷品印刷（不含特种印刷品）；广播电视节目制作；从事 互联网文化活动。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；电子出版物 出版以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活 动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

拟变更为：电子出版物出版；图书、报纸、期刊、电子出版物、音像制品
批发零售、网上销售（出版物经营许可证有效期至 2028 年 04 月 30 日；技
术开发、技术咨询、技术推广、技术转让；组织文化交流活动；教育咨询；代 理、发布广告； 体育运动项目经营（高危险性体育项目除外）；包装装潢印刷 品印刷、其他印刷品印刷（不含特种印刷品）；广播电视节目制作；从事互联网
文化活动；移动通信设备销售；移动终端设备销售；计算机软硬件及辅助设备 零售；电子产品销售；人工智能基础软件开发；可穿戴智能设备销售；智能机 器人销售。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；电子出版物出版以 及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得 从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
（二）审议《关于公司修订<公司章程>的议案》

因公司拟增加经营项目，拟将《公司章程》第十三条“电子出版物出版； 图书、报纸、期刊、电子出版物、音像制品批发零售、网上销售（出版物经营
许可证有效期至 2022 年 04 月 30 日；技术开发、技术咨询、技术推广、技
术转让；组织文化交流活动；教育咨询；代理、发布广告； 体育运动项目经营 （高危险性体育项目除外）；包装装潢印刷品印刷、其他印刷品印刷（不含特 种印刷品）；广播电视节目制作；从事互联网文化活动。（企业依法自主选择经 营项目，开展经营活动；电子出版物出版以及依法须经批准的项目，经相关部 门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项 目的经营活动。）”改为“电子出版物出版；图书、报纸、期刊、电子出版物、
音像制品批发零售、网上销售（出版物经营许可证有效期至 2028 年 04 月
30 日；技术开发、技术咨询、技术推广、技术转让；组织文化交流活动；教育 咨询；代理、发布广告； 体育运动项目经营（高危险性体育项目除外）；包装 装潢印刷品印刷、其他印刷品印刷（不含特种印刷品）；广播电视节目制作；从 事互联网文化活动；移动通信设备销售；移动终端设备销售；计……
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