
公告日期:2022-12-08
公告编号:2022-020
证券代码:831611 证券简称:圣才电书 主办券商:长江证券
圣才电子书(北京)股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 12 月 6 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:段瑞权
6.召开情况合法合规性说明:
本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的说明。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人,持有表决权的股份总数42,358,300 股,占公司有表决权股份总数的 84.7166%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
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4.公司副总经理列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于拟增加公司经营范围》议案
1.议案内容:
公司原经营范围:电子出版物出版;图书、报纸、期刊、电子出版物、音
像制品批发零售、网上销售(出版物经营许可证有效期至 2022 年 04 月 30
日;技术开发、技术咨询、技术推广、技术转让;组织文化交流活动;教育咨 询;代理、发布广告; 体育运动项目经营(高危险性体育项目除外);包装装 潢印刷品印刷、其他印刷品印刷(不含特种印刷品);广播电视节目制作;从 事互联网文化活动。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;电子出版 物出版以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活 动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
拟变更为:电子出版物出版;图书、报纸、期刊、电子出版物、音像制品
批发零售、网上销售(出版物经营许可证有效期至 2028 年 04 月 30 日;技
术开发、技术咨询、技术推广、技术转让;组织文化交流活动;教育咨询;代 理、发布广告; 体育运动项目经营(高危险性体育项目除外);包装装潢印刷 品印刷、其他印刷品印刷(不含特种印刷品);广播电视节目制作;从事互联 网文化活动;移动通信设备销售;移动终端设备销售;计算机软硬件及辅助设 备零售;电子产品销售;人工智能基础软件开发;可穿戴智能设备销售;智能 机器人销售。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;电子出版物出版 以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不 得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
2.议案表决结果:
同意股数 42,358,300 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
无
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(二)审议通过《关于公司修订<公司章程>》议案
1.议案内容:
因公司拟增加经营项目,拟将《公司章程》第十三条“电子出版物出版; 图书、报纸、期刊、电子出版物、音像制品批发零售、网上销售(出版物经营
许可证有效期至 2022 年 04 月 30 日;技术开发、技术咨询、技术推广、技
术转让;组织文化交流活动;教育咨询;代理、发布广告; 体育运动项目经营 (高危险性体育项目除外);包装装潢印刷品印刷、其他印刷品印刷(不含特 种印刷品);广播电视节目制作;从事互联网文化活动。(企业依法自主选择经 营项目,开展经营活动;电子出版物出版以及依法须经批准的项目,经相关部 门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项 目的经营活动。)”改为“电子出版物出版;图书、……
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