公告日期：2023-04-21

证券代码：831611 证券简称：圣才电书 主办券商：长江证券
圣才电子书（北京）股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的说明。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 12 日 9 时。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831611 圣才电书 2023 年 4 月 28 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京市高朋律师事务所姜丽勇、秦一等律师。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2022 年董事会工作报告》议案

公司董事会就 2022 年度总体经营情况进行了总结，编制了《圣才电子书
（北京）股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》。
（二）审议《关于 2022 年年度报告及其摘要》

公司已严格按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格
式指引》编制 2022 年年度报告及摘要。内容详见公司于 2023 年 4 月 21 日在
全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn） 发布的 2022 年年度报告及其摘要。（公告编号：2023-001、2023-002）。
（三）审议《关于 2022 年度财务决算报告》议案

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，编制了《圣才电子
书（北京）股份有限公司 2022 年度财务决算报告》，将公司 2022 年度财务决
算情况予以汇报。
（四）审议《关于 2023 年财务预算报告》议案

根据《公司法》、《公司章程》及其有关法律法规的规定，编制了《圣才电
子书（北京）股份有限公司 2023 年度财务预算报告》，将公司 2023 年度财务
预算情况予以汇报。
（五）审议《关于 2022 年度利润分配方案》议案

根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计的公司 2022 年度审
计报告，综合考虑公司实际情况、当前资金需求等因素，公司拟决定 2022 年 度不进行利润分配，不送红股，也不以资本公积转增股本。
（六）审议《关于控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况的专项说明》议案

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司进行了审计，出具了中 兴财光华专字（2023）第 216007 号《关于圣才电子书（北京）股份有限公司 控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况的专项说明》。。
（七）审议《关于聘请 2023 年度财务审计机构》议案

拟聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）作为圣才电子书（北京）
股份有限公司 2023 年度审计机构。内容详见公司于 2023 年 4 月 21 日在全国
中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn） 发布的拟续聘 会计师事务所公告。（公告编号：2023-006）。
（八）审议《关于 2022 年监事会工作报告》议案

公司监事会就 2022 年度总体经营情况进行了总结，编制了《圣才电子书
（北京）股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。