公告日期：2023-08-25

证券代码：831611 证券简称：圣才电书 主办券商：长江承销保荐
圣才电子书（北京）股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的说明。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 11 日 9 时。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831611 圣才电书 2023 年 8 月 31
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买股票的议案》

为了提高公司的资金的使用率，增加投资效益，在不影响公司及子公司主 营业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，公司及子公司拟利用自有 闲置资金购买股票获得额外的资金收益。拟投资额度余额最高不超过人名币 450 万元，在该额度内，资金可以滚动使用，投资取得的收益可进行再投资， 再投资的金额不包含在上述额度以内，本次使用暂时闲置资金购买全国性证券 交易所上市的股票，期限自本公告公布之日起一年之内有效。具体实施经董事 长审批，由财务部门具体操作。
（二）审议《关于利用闲置自有资金购买理财产品的议案》

为了提高公司的资金使用率，增加投资效益，在不影响公司主营业务的正 常发展，并确保公司经营需求的前提下，公司拟利用自有闲置资金购买理财产 品获取额外的资金收益。投资品种包括银行理财产品、资产管理计划、信托计 划等保本或低风险型短期理财产品。投资额度不超过人名币 1,000 万元
（含），在此额度内，资金可以滚动使用，期限自本公告公布之日起一年之内 有效。经董事长签字后，有公司财务部门具体办理购买相关银行理财产品的手 续等事宜。
（三）审议《关于提名段瑞权为公司第四届董事会董事的议案》

因公司第三届董事会任期界满，现提名段瑞权先生为公司第四届董事会董 事， 任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。
（四）审议《关于提名周丹云为公司第四届董事会董事的议案》

因公司第三届董事会任期界满，现提名周丹云女士为公司第四届董事会董 事， 任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。
（五）审议《关于提名刘合佳为公司第四届董事会董事的议案》

因公司第三届董事会任期界满，现提名刘合佳先生为公司第四届董事会董 事， 任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。
（六）审议《关于提名段久祥为公司第四届董事会董事的议案》

因公司第三届董事会任期界满，现提名段久祥先生为公司第四届董事会董 事， 任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。
（七）审议《关于提名朱晓姝为第四届董事会董事的议案》

因公司第三届董事会任期界满，现提名朱晓姝女士为公司第四届董事会董 事， 任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

（八）审议《关于提名张有利为公司第四届监事会非职工代表监事的议案》

因公司第三届监事会任期界满，现提名张有利先生为公司第四届监事会非 职工代表监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。
（九）审议《关于提名李雪为公司第四届监事会非职工代表监事的议案》

因公司第三届监事会任期界满，现提名李雪女士为公司第四届监事会非职 工代表监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。
上述议案不存……
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