公告日期：2023-08-25

公告编号：2023-016

证券代码：831611 证券简称：圣才电书 主办券商：长江承销保荐
圣才电子书（北京）股份有限公司

2023年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2023 年8 月23 日

2. 会议召开地点：公司办公室

3. 会议召开方式：现场

4. 会议主持人：段瑞权

5. 召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开、

议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二） 会议出席情况

会议应出席职工代表 30 人，出席和授权出席职工代表 30 人。

二、 会议审议情况

公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应
进行监事会换届选举，为维护公司职工的合法权益，监督公司规范运作，
根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司职工代表大会选举王泽

公告编号：2023-016

人连任职工代表监事。

本次选举出的职工监事将与圣才电子书（北京）股份有限公司 2023 年
第一次临时股东大会选举产生的股东代表监事共同组成圣才电子书（北京） 股份有
限公司第四届监事会，任期三年，与非职工代表监事任期相同。

表决结果：同意 30 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、 备查文件目录
《2023 年第一次职工代表大会会议决议》

圣才电子书（北京）股份有限公司
董事会
2023 年8 月25 日

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