公告日期：2024-04-19

证券代码：831611 证券简称：圣才电书 主办券商：长江承销保荐
圣才电子书（北京）股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的说明。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 10 日 9 时

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831611 圣才电书 2024 年 4 月 30 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京市高朋律师事务所律师。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2023 年董事会工作报告》议案

公司董事会就 2023 年度总体经营情况进行了总结，编制了《圣才电子书
（北京）股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》。
（二）审议《关于 2023 年度总经理工作报告》议案

根据公司总经理 2023 年工作情况，公司总经理对公司 2023 年总体经营
进行了总结，编制了《圣才电子书（北京）股份有限公司 2023 年度总经
理工作报告》。
（三）审议《关于 2023 年监事会工作报告》议案

公司监事会就 2023 年度总体经营情况进行了总结，编制了《圣才电子书
（北京）股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》。

（四）审议《关于 2023 年年度报告及其摘要》议案

公司已严格按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格
式指引》编制 2023 年年度报告及摘要。内容详见公司于 2024 年 4 月 19 日
在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn） 发布
的 2023 年年度报告及其摘要。（公告编号：2024-001、2024-002）。
（五）审议《关于 2023 年度财务决算报告》议案

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，编制了《圣才电子
书（北京）股份有限公司 2023 年度财务决算报告》，将公司 2023 年度财务决
算情况予以汇报。
（六）审议《关于 2024 年财务预算报告》议案

根据《公司法》、《公司章程》及其有关法律法规的规定，编制了《圣才电
子书（北京）股份有限公司 2024 年度财务预算报告》，将公司 2024 年度财务
预算情况予以汇报。
（七）审议《关于 2023 年度利润分配方案》

根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计的公司 2023 年度审
计报告，综合考虑公司实际情况、当前资金需求等因素，公司拟决定 2023 年 度不进行利润分配，不送红股，也不以资本公积转增股本。
（八）审议《关于控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况的专项说明》议案
中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司进行了审计，出具了中兴财 光华审专字（2024）第 216003 号《关于圣才电子书（北京）股份有限公司
控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况的专项说明》。
（九）审议《关于聘请 2024 年度财务审计机构》议案

拟聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）作为圣才电子书（北京）

股份有限公司 2024 年度审计机构。内容详见公司于 2024 年 4 月 19 日在全国
中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn） 发布的拟续聘 会计师事务所公告。（……
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