公告日期：2024-04-19

公告编号：2024-004

证券代码：831611 证券简称：圣才电书 主办券商：长江承销保荐
圣才电子书（北京）股份有限公司

第四届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 17 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 5 日 以书面方式发出

5.会议主持人：段瑞权
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的说明。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年监事会工作报告》议案
1.议案内容：

公司监事会就 2023 年度总体经营情况进行了总结，编制了《圣才电子书
（北京）股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》。

公告编号：2024-004

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2023 年年度报告及其摘要》
1.议案内容：

公司已严格按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格
式指引》编制 2023 年年度报告及摘要。内容详见公司于 2024 年 4 月 19 日
在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn） 发布 的 2023 年年度报告及其摘要。（公告编号：2024-001、2024-002）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，编制了《圣才电子
书（北京）股份有限公司 2023 年度财务决算报告》，将公司 2023 年度财务决
算情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2024 年财务预算报告》议案
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及其有关法律法规的规定，编制了《圣才电

公告编号：2024-004

子书（北京）股份有限公司 2024 年度财务预算报告》，将公司 2024 年度财务
预算情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2023 年度利润分配方案》
1.议案内容：

根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计的公司 2023 年度审
计报告，综合考虑公司实际情况、当前资金需求等因素，公司拟决定 2023 年 度不进行利润分配，不送红股，也不以资本公积转增股本。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一》议案
1.议案内容：

截至 2024 年 12 月 31 日，圣才电子书（北京）股份有限公司（以下简称
“公司”） 财务报表未分配利润累计金额为-26,036,794.51 元，实收股本总额 50,000,000.00 元，未弥补亏损已超过实收股本总额的三分之一。

由于受行业改革影响竞争对手增加以及经济形势大环境的持续低迷，收入 大幅减少。

为扭转局势，公司将采取以下措施：

1、严格控制成本，开源节流全方面降低公司运营成本，……
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