公告日期：2024-08-30

公告编号：2024-017

证券代码：831611 证券简称：圣才电书 主办券商：长江承销保荐
圣才电子书（北京）股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 28 日

2.会议召开地点：北京公司办公室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 16 日以书面方式发出
5.会议主持人：段瑞权

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的说明。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司修订<公司章程>议案》
1.议案内容：

因公司股东退出，拟将《公司章程》第二条“公司系依照《公司法》及其

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他法律法规和规范性文件的规定，由北京圣才教育科技有限公司（以下称“有 限公司”）整体变更设立的股份有限公司，由陈跃、陈金伟、段瑞权、余玮、周 劲龙、刘合佳、黄维宁、张有利、段安城、童行伟、段辛武、宋云娥、江洋、 赵利根、魏开琼、邬金荣等 16 方共同发起设立。”改为“公司系依照《公司法》 及其他法律法规和规范性文件的规定，由北京圣才教育科技有限公司（以下称 “有限公司”）整体变更设立的股份有限公司，由陈跃、陈金伟、段瑞权、余 玮、周劲龙、刘合佳、黄维宁、张有利、段安城、童行伟、段辛武、宋云娥、 江洋（已退出）、赵利根、魏开琼（已退出）、邬金荣等 16 方共同发起设立。”； 拟将第十六条中“江洋”改为“江洋（已退出）”。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会议案》
1.议案内容：

公司拟于 2024 年 9 月 14 日，召开 2024 年第二次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会董事会签字确认的《圣才电子书（北京）股份有限公司第四届董事 会第四次会议决议》

公告编号：2024-017

圣才电子书（北京）股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 30 日

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