公告日期：2024-09-13

公告编号：2024-021

证券代码：831611 证券简称：圣才电书 主办券商：长江承销保荐
圣才电子书（北京）股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：段瑞权
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的说明。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数42,418,400 股，占公司有表决权股份总数的 84.84%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-021

1.出席董事为段瑞权、刘合佳、朱晓姝、周丹云、段久祥；

2.出席监事为李雪、王泽人、张有利；

3.公司董事会秘书朱晓姝出席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司修订<公司章程>》议案
1.议案内容：

因公司股东退出，拟将《公司章程》第二条“公司系依照《公司法》及其 他法律法规和规范性文件的规定，由北京圣才教育科技有限公司（以下称“有 限公司”）整体变更设立的股份有限公司，由陈跃、陈金伟、段瑞权、余玮、 周劲龙、刘合佳、黄维宁、张有利、段安城、童行伟、段辛武、宋云娥、江洋、 赵利根、魏开琼、邬金荣等 16 方共同发起设立。”改为“公司系依照《公司 法》及其他法律法规和规范性文件的规定，由北京圣才教育科技有限公司（以 下称“有限公司”）整体变更设立的股份有限公司，由陈跃、陈金伟、段瑞权、 余玮、周劲龙、刘合佳、黄维宁、张有利、段安城、童行伟、段辛武、宋云娥、 江洋（已退出）、赵利根、魏开琼（已退出）、邬金荣等 16 方共同发起设立。”； 拟将第十六条中“江洋”改为“江洋（已退出）”。
2.议案表决结果：

同意股数 42,418,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
无
三、备查文件目录

经与会股东签字确认的《圣才电子书（北京）股份有限公司 2024 年第二
次临时股东大会决议》

公告编号：2024-021

圣才电子书（北京）股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 13 日

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