公告日期：2024-10-22

公告编号：2024-022

证券代码：831611 证券简称：圣才电书 主办券商：长江承销保荐
圣才电子书（北京）股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 10 月 18 日

2.会议召开地点：公司办公室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 30 日以书面方式发出
5.会议主持人：段瑞权

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的说明。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司修订<公司章程>议案》
1.议案内容：

因公司拟变更公司名称及证券简称，对《公司章程》中的第一章第四条做

公告编号：2024-022

相应修改。

因公司拟增加经营项目，拟将《公司章程》第十三条“电子出版物出版； 图书、报纸、期刊、电子出版物、音像制品批发零售、网上销售（出版物经营
许可证有效期至 2028 年 04 月 30 日；技术开发、技术咨询、技术推广、技
术转让；组织文化交流活动；教育咨询；代理、发布广告； 体育运动项目经营 （高危险性体育项目除外）；包装装潢印刷品印刷、其他印刷品印刷（不含特 种印刷品）；广播电视节目制作；从事互联网文化活动；移动通信设备销售；移 动终端设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；电子产品销售；人工智能基 础软件开发；可穿戴智能设备销售；智能机器人销售。（企业依法自主选择经 营项目，开展经营活动；电子出版物出版以及依法须经批准的项目，经相关部 门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项 目的经营活动。）”改为“电子出版物出版；图书、报纸、期刊、电子出版物、
音像制品批发零售、网上销售（出版物经营许可证有效期至 2028 年 04 月
30 日；技术开发、技术咨询、技术推广、技术转让；组织文化交流活动；教育 咨询；代理、发布广告； 体育运动项目经营（高危险性体育项目除外）；包装 装潢印刷品印刷、其他印刷品印刷（不含特种印刷品）；广播电视节目制作；从 事互联网文化活动；移动通信设备销售；移动终端设备销售；计算机软硬件及 辅助设备零售；电子产品销售；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开 发；人工智能理论与算法软件开发；可穿戴智能设备销售；智能机器人销售。 （企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；电子出版物出版以及依法须经 批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产 业政策禁止和限制类项目的经营活动。）”

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司名称更变为圣才智能（北京）股份有限公司议案》

公告编号：2024-022

1.议案内容：

根据公司业务发展需要，拟变更公司名称，变更后的公司名称为：圣才智 能（北京）股份有限公司，英文名称：Shengcai Intelligence (Beijing) Co.,Ltd。变更后公司的证券简称为：圣才智能。公司的证券代码不变。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第三次临时股东大会》
1.议案内容：

公司拟于 2024 年 11 月 7 日，召开 2024 年第三次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0……
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