
公告日期:2024-10-22
公告编号:2024-022
证券代码:831611 证券简称:圣才电书 主办券商:长江承销保荐
圣才电子书(北京)股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 10 月 18 日
2.会议召开地点:公司办公室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 9 月 30 日以书面方式发出
5.会议主持人:段瑞权
6.会议列席人员:无
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的说明。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司修订<公司章程>议案》
1.议案内容:
因公司拟变更公司名称及证券简称,对《公司章程》中的第一章第四条做
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相应修改。
因公司拟增加经营项目,拟将《公司章程》第十三条“电子出版物出版; 图书、报纸、期刊、电子出版物、音像制品批发零售、网上销售(出版物经营
许可证有效期至 2028 年 04 月 30 日;技术开发、技术咨询、技术推广、技
术转让;组织文化交流活动;教育咨询;代理、发布广告; 体育运动项目经营 (高危险性体育项目除外);包装装潢印刷品印刷、其他印刷品印刷(不含特 种印刷品);广播电视节目制作;从事互联网文化活动;移动通信设备销售;移 动终端设备销售;计算机软硬件及辅助设备零售;电子产品销售;人工智能基 础软件开发;可穿戴智能设备销售;智能机器人销售。(企业依法自主选择经 营项目,开展经营活动;电子出版物出版以及依法须经批准的项目,经相关部 门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项 目的经营活动。)”改为“电子出版物出版;图书、报纸、期刊、电子出版物、
音像制品批发零售、网上销售(出版物经营许可证有效期至 2028 年 04 月
30 日;技术开发、技术咨询、技术推广、技术转让;组织文化交流活动;教育 咨询;代理、发布广告; 体育运动项目经营(高危险性体育项目除外);包装 装潢印刷品印刷、其他印刷品印刷(不含特种印刷品);广播电视节目制作;从 事互联网文化活动;移动通信设备销售;移动终端设备销售;计算机软硬件及 辅助设备零售;电子产品销售;人工智能基础软件开发;人工智能应用软件开 发;人工智能理论与算法软件开发;可穿戴智能设备销售;智能机器人销售。 (企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;电子出版物出版以及依法须经 批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产 业政策禁止和限制类项目的经营活动。)”
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司名称更变为圣才智能(北京)股份有限公司议案》
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1.议案内容:
根据公司业务发展需要,拟变更公司名称,变更后的公司名称为:圣才智 能(北京)股份有限公司,英文名称:Shengcai Intelligence (Beijing) Co.,Ltd。变更后公司的证券简称为:圣才智能。公司的证券代码不变。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于提请召开公司 2024 年第三次临时股东大会》
1.议案内容:
公司拟于 2024 年 11 月 7 日,召开 2024 年第三次临时股东大会。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0……
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