公告日期：2023-01-13

公告编号：2023-001

证券代码：831614 证券简称：合富新材 主办券商：光大证券

上海合富新材料科技股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 1 月 12 日

2.会议召开地点：上海市青浦区练塘镇蒸夏路 565 号 4 幢一楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事长
5.会议主持人：董事长管明贤先生
6.召开情况合法合规性说明：

公司已于 2022 年 12 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台刊登了本次股东大会的通知公告。会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

公告编号：2023-001

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 35,823,347 股，占公司有表决权股份总数的 91.25%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司其他高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《上海合富新材料科技股份有限公司关于预计 2023
年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

该议案内容已披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《合富新材关于预计 2023 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-036）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 999,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0。

公告编号：2023-001

3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联股东管明贤、白雪红、上海合行投资咨询合伙企业（有限合伙）回避表决。
（二） 审议通过《上海合富新材料科技股份有限公司关于预计 2023
年度对外借款授权》

1.议案内容：

根据公司经营发展的需要，为提高借款效率，减少借款风险，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，2023 年度拟向相关金融机构申请综合授信、借款（包括但不限于长期借款、短期借款、票据贴现等）用于日常经营，在公司融资借款余额不超过等值人民币【15000】万元（含【15000】万元），授权公司董事会审批。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 35,823,347 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三） 审议通过《拟聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2022 年度审计机构》

1.议案内容：

公告编号：2023-001

公司决定聘上会会计师事务所 (特殊普通合伙)为本公司 2022年度审计机构，聘期一年。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 35,823,347 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、 备查文件目录
（一）经与会董事、股东签字确认的《上海合富新材料科技股份有限公司 2023 年第一次股东大会决议》；

上海合富新材料科技股份有限公司
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