公告日期：2023-06-29

公告编号：2023-016

证券代码：831614 证券简称：合富新材 主办券商：光大证券
上海合富新材料科技股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 6 月 30 日

2.会议召开地点：上海市青浦区练塘镇蒸夏路 565 号 4 幢一楼会议室3.会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 6 月 19 日，电话通
知
5.会议主持人：董事长管明贤先生
6.会议列席人员：无
7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海 合富新材料科技股份有限公司章程》、《上海合富新材料科技股份有 限公司董事会议事规则》等有关法律、法规及规定，所作决议合法

公告编号：2023-016

有效。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于董事会换届暨推举第四届董事会董事的议案》1.议案内容：

公司第二届董事会任期自 2020 年 7 月 19 日至 2023 年 7 月 18
日，任期即将届满。为完善公司治理体系，保障公司各项工作的顺利进行，公司决定进行董事会换届改选工作。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，董事会拟推举下述人选为公司第四届董事会董事候选人：

提名管明贤先生、白雪红女士、管仁坤先生、胡红雷女士、任燕玲女士为公司第四届董事会董事候选人。任期三年，自股东大会决议通过之日起生效。

以上人员符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规对担任公司现任董事任职资格的要求，且均不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2023-016

（二） 审议通过《关于提请召开上海合富新材料科技股份有限公司2023 年第二次临时股东大会》
1.议案内容：

公司拟于 2023 年 7 月 17 日召开 2023 年第三次临时股东大会。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联，交易无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
经与会董事签字的《上海合富新材料科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

上海合富新材料科技股份有限公司
董事会
2023 年 6 月 30 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。