公告日期：2023-07-17

公告编号：2023-023

证券代码：831614 证券简称：合富新材 主办券商：光大证券
上海合富新材料科技股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 7 月 17 日

2.会议召开地点：上海市青浦区练塘镇蒸夏路 565 号 3 幢一楼公司会议室
3.会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 7 月 7 日，电话通知
5.会议主持人：董事长管明贤先生
6.会议列席人员：公司其他高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海 合富新材料科技股份有限公司章程》、《上海合富新材料科技股份有 限公司董事会议事规则》等有关法律、法规及规定，所作决议合法

公告编号：2023-023

有效。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于选举公司董事长的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经全体董事一致同意，选举管明贤先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，董事会同意继续聘任管明贤先生担任公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起三年。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公告编号：2023-023

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，经公司总经理提名，董事会同意聘任白雪红女士、管仁坤先生担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起三年。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，经公司总经理提名，董事会同意聘任胡红雷女士担任公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起三年。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

公告编号：2023-023

本议案无需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，经公司总经理提名，董事会同意聘任任燕玲女士担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起三年。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

上述议案，具体内容详见公司于 2023 年 7 月 17 日在全国中小企
业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号 2023-025）三、 备查文件目录

经与会董事签字的《上海合富新材料科技股份有限公司第四届……
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