公告日期：2024-10-28

公告编号：2024-032

证券代码：831614 证券简称：合富新材 主办券商：光大证券

上海合富新材料科技股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 10 月 28 日

2.会议召开地点：上海市青浦区练塘镇蒸夏路 565 号 3 幢一楼公司会议室。
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长管明贤先生
6.召开情况合法合规性说明：

公司已于 2024 年 10 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台刊登了本次股东大会的通知公告。会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

公告编号：2024-032

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 35,825,537.00 股，占公司有表决权股份总数的 91.25%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司其他高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

公司根据经营需要将工作地址进行变更并对《公司章程》进行修订，修订内容如下：

修订前 修订后

第五条 公司住所：上海市青浦 第五条 公司住所：上海市青浦区
区练塘镇蒸夏路 565 号 3、4 幢 练塘镇蒸夏路 565 号 3 幢

2.议案表决结果：

普通股同意股数 35,825,537 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0。

公告编号：2024-032

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况
三、 备查文件目录
经与会董事、股东签字确认的《上海合富新材料科技股份有限公司2024 年第三次股东大会决议》；

上海合富新材料科技股份有限公司
董事会
2024 年 10 月 28 日

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