公告日期：2022-04-25

公告编号：2022-007

证券代码：831615 证券简称：禹成股份 主办券商：安信证券
烟台禹成机械股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开时间、方式、召集人及主持人均符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

现场投票
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 16 日上午 9 时。

（六）出席对象

公告编号：2022-007

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831615 禹成股份 2022 年 5 月 9 日

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3.律师见证的相关安排。

本公司聘请的山东舜天律师事务所律师事务所韩伟、边志杰律师。
（七）会议地点

烟台高新区博斯纳东路 5 号烟台禹成机械股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《<2021 年年度报告及摘要>的议案》

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-003）、《2021年度报告摘要》（公告编号：2022-004）。
（二）审议《<2021 年度董事会工作报告>的议案》

回顾公司 2021 年度董事会主要工作会议情况，董事会对公司在报告期内经营情况进行汇报。
（三）审议《<2021 年度监事会工作报告>的议案》

依据 2021 年监事会工作情况，监事会编写了《2021 年度监事会工作报告》，
对 2021 年监事会工作情况作简要概述。

公告编号：2022-007

（四）审议《<2021 年度审计报告>的议案》

北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了无保留意见的审计报告并经董事会审议通过，现提交股东大会审议。
（五）审议《<2021 年度财务决算报告>的议案》

依据《公司法》和《公司章程》有关规定，董事会审议通过了《2021 年度财务决算报告》。
（六）审议《<2022 年度财务预算报告>的议案》

依据《公司法》和《公司章程》有关规定，董事会审议通过了《2022 年度财务预算报告》。
（七）审议《<2021 年度利润分配预案>的议案》

根据 2021 年公司发展需求和审计情况，本年不进行利润分配。
（八）审议《关于续聘北京永拓会计事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构议案》

公司聘请的北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）在担任本公司财务报表审计机构期间，遵照独立、客观、公正的执业准则履行审计职责，完成了公司有关财务报表的审计工作。根据《公司章程》规定，拟继续聘请北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务报表的审计机构，聘期一年。
（九）审议《关于 <控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况的专项说明 >的议案》

北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的《控股股东、实际控制人……
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