公告日期：2022-08-12

公告编号：2022-010

证券代码：831615 证券简称：禹成股份 主办券商：安信证券
烟台禹成机械股份有限公司

关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定,审议事项合法、完备。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

现场会议、现场投票
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 8 月 29 日上午 9:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

公告编号：2022-010

下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831615 禹成股份 2022 年 8 月 22 日

本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

烟台高新区博斯纳东路 5 号烟台禹成机械股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于拟修订<公司章程>的议案》

本次修订《公司章程》的具体内容详见于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订公告》（公告编号：2022-011）。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东的授权委托书。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格

公告编号：2022-010

的有效证明；委托代理人出席会议的，应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。办理登记手续，可用邮件、信函或传真方式进行登记。

（二）登记时间：2022 年 8 月 29 日上午 08 时

（三）登记地点：烟台高新区博斯纳东路 5 号烟台禹成机械股份有限公司 219
会议室
四、其他
（一）会 议 联系方式：联系人：初文成；联系电话：0535-3942362 ；传真：0535-6751738
（二）会议费用：本次会议的所有费用由出席会议的股东及其代表自理。
五、备查文件目录

《烟台禹成机械股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

烟台禹成机械股份有限公司董事会
2022 年 8 月 12 日

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