公告日期：2024-05-21

证券代码：831615 证券简称：禹成股份 主办券商：国投证券
烟台禹成机械股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 20 日

2.会议召开地点：公司 219 会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：初昭和
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开时间、方式、召集人及主持人均符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数9,995,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.95%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.高管 2 人列席会议.
二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年年度报告及摘要》的议案
1、议案内容：

详见公司 2024 年 4 月 29 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平
台（www.neeq.com.cn）发布的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-005）、《2023年度报告摘要》（公告编号：2024-006）。
2、议案表决结果：

同意股数 9,995,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3. 回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。
（二）审议通过《2023 年度董事会工作报告》的议案
1、议案内容：
回顾公司 2023 年度董事会主要工作会议情况，董事会对公司在报告期内经营情况进行汇报。
2、议案表决结果：

同意股数 9,995,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3. 回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。
（三）审议通过《2023 年度监事会工作报告》的议案
1、议案内容：

依据 2023 年监事会工作情况，监事会编写了《2023 年度监事会工作报告》，
对 2023 年监事会工作情况作简要概述。
2、议案表决结果：

同意股数 9,995,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3. 回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。
（四）审议通过《2023 年度审计报告》的议案
1、议案内容：

永拓会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度的财务数据进行审计，并出具永证审字（2024）第 146127 号《审计报告》。
2、议案表决结果：

同意股数 9,995,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3. 回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。
（五）审议通过《2023 年度财务决算报告》的议案
1、议案内容：

根据会计师出具的审计报告，结合公司实际经营情况编制《2023 年度财务决算报告》。
2、议案表决结果：

同意股数 9,995,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3. 回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。
（六）审议通过《2024 年度财务预算报告》的议案
1、议案内容：

公司以经审计的 2023 年度财务审计报告为基础，结合 2024 年公司发展战
略、 市场和业务计划，编制了《2024 年度财务预算报告》。

2、议案表决结果：

同意股数 ……
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