公告日期：2020-10-28

公告编号：2020-029

证券代码：831618 证券简称：文广农贷 主办券商：中信建投
镇江市丹徒区文广世民农村小额贷款股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 10 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 10 月 16 日以书面方式发出

5.会议主持人：张兵
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2020 年第三季度报告>》议案
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 10 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露
平台（http://www.neeq.com.cn/）披露的《2020 年第三季度报告》公告编号：

公告编号：2020-029

2020-028)

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2020 年第三次临时股东大会》议案
1.议案内容：

公司拟于 2020 年 11 月 13 日召开 2020 年第三次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议《关于新增预计 2020 年日常性关联交易》议案
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 10 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露
平台（http://www.neeq.com.cn/）披露的《关于新增 2020 年日常性关联交易的公告》公告编号：2020-032)
2.回避表决情况
董事张兵、汤文彪、蔡耘三位均回避表决，有表决权的董事人数不足 3 人，该议案直接提交股东大会审议。
3.议案表决结果：
因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

公告编号：2020-029

三、备查文件目录
镇江市丹徒区文广世民农村小额贷款股份有限公司第三届董事会第二次会议决议

镇江市丹徒区文广世民农村小额贷款股份有限公司
董事会
2020 年 10 月 28 日

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