公告日期：2024-03-29

证券代码：831619 证券简称：广电五舟 主办券商：开源证券
广州广电五舟科技股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 3 月 29 日

2.会议召开地点：公司大会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 18 日以电话及邮件方式
发出

5.会议主持人：谢高辉先生

6.会议列席人员：杨泽强、姚建华、赖增贤、梁志伟、张帆、黄翠玲

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年度公司总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，将 2023 年度公司总经理
工作报告予以汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需要回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2023 年度公司董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由董事长代表董事会汇报 2023 年度董事会工作情况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需要回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2023 年度公司财务决算报告与 2024 年财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的 2023 年年度审计报
告及 2024 年公司实际情况，编制 2023 年度公司财务决算报告与 2024 年财务预
算报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需要回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

考虑到公司实际经营状况和发展需要，公司 2023 年度不进行利润分配。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需要回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2023 年年度报告及年度报告摘要的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年年度报告及年度报告摘要予以汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需要回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规、规范性文件以及全国中小企业股份转让系统相关规则的规定，结合公司业务发展需要和公司关联交易的实际情况预计公司 2024 年度日常性关联交易。

具体内容详见公司2024年3月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广州广电五舟科技股份有限公司关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号 2024-010）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事解江涛回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》
1.议案内容：

续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度审计机构。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需要回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于 2023 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
1.议案内容：

截至 2023 年 12 月 31 日，公……
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