公告日期：2024-04-12

公告编号：2024-015

证券代码：831619 证券简称：广电五舟 主办券商：开源证券
广州广电五舟科技股份有限公司

预计担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、预计担保情况概述
（一）预计担保基本情况

为保障子公司经营业务发展需求，公司拟为子公司广州五舟信息技术有限公司（以下简称“五舟信息”）、贵州广电五舟科技有限公司（以下简称“贵州五舟”）向银行、金融机构等申请融资及日常经营需要时提供担保，预计担保总额度合计不超过人民币 5 亿元（包含对上述子公司新增担保和原有担保的展期或续保）。担保方式包括但不限于信用担保、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等形式（以实际签署的相关文件为准），担保额度有效期限自本议案经股东大会审议通过之日起至下一年度审议年度担保额度预计的股东大会决议通过之日止。上述担保额度可循环使用。在此额度范围内，公司将不再就每笔担保事宜另行提交董事会、股东大会审议。
（二）审议和表决情况

2024 年 4 月 12 日，公司召开第四届董事会第七次会议，审议通过《关于 2024
年度为子公司提供担保额度预计的议案》。议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）法人及其他经济组织

公告编号：2024-015

1、 被担保人基本情况

名称：广州五舟信息技术有限公司

成立日期：2019 年 7 月 16 日

住所：广州市黄埔区（广州高新技术产业开发区）科学城开源大道 11 号 B1
栋第七层

注册地址：广州市黄埔区（广州高新技术产业开发区）科学城开源大道 11号 B1 栋第七层

注册资本：5,000 千万元

主营业务：软件和信息技术服务业

法定代表人：谢高辉

控股股东：广州广电五舟科技股份有限公司

实际控制人：广州广电五舟科技股份有限公司

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：是

是否提供反担保：否

关联关系：全资子公司

2、 被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2023 年 12 月 31 日资产总额：76,557,454.95 元

2023 年 12 月 31 日流动负债总额：70,676,832.94 元

2023 年 12 月 31 日净资产：5,880,622.01 元

2023 年 12 月 31 日资产负债率：92.32%

2023 年 12 月 31 日资产负债率：92.32%

2023 年营业收入：79,938,472.12 元

2023 年利润总额：928,221.20 元

2023 年净利润：881,816.36 元

审计情况：经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计

3、 被担保人基本情况

名称：贵州广电五舟科技有限公司

公告编号：2024-015

成立日期：2022 年 8 月 25 日

住所：贵州省贵安新区碧桂园绿色金融港项目(ZD-14 地块)2 号楼 l 一

3-1-17 号

注册地址：贵州省贵安新区碧桂园绿色金融港项目(ZD-14 地块)2 号楼 l 一
3-1-17 号

注册资本：5,0000 千万元

主营业务：计算机、通信和其他电子设备制造业

法定代表人：刘军

控股股东：广州广电五舟科技股份有限公司

实际控制人：广州广电五舟科技股份有限公司

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：是

是否提供反担保：否

关联关系：全资子公司

4、 被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行……
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