公告日期：2024-05-29

证券代码：831619 证券简称：广电五舟 主办券商：开源证券
广州广电五舟科技股份有限公司

关于股东签署表决权委托协议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、本次表决权委托的基本情况

2024 年 5 月 29 日，广电运通集团股份有限公司（以下简称“广电运通”）
与广州五舟企业管理中心（有限合伙）（以下简称“五舟管理”）、广州鑫而行股权投资合伙企业(有限合伙)（以下简称“鑫而行”）签订了《关于广州广电五舟科技股份有限公司的表决权委托协议》，五舟管理、鑫而行将其所持 19.12%股份对应的表决权委托予广电运通。
二、 表决权委托协议的基本内容

由以下各方于 2024 年 5 月 29 日在中国广州市黄埔区签署：

甲方：广电运通集团股份有限公司，一家依据中华人民共和国法律成立并有效存续的有限公司，统一社会信用代码：914401017163404737，住所：广州市高新技术产业开发区科学城科林路 9、11 号，法定代表人：陈建良
乙方：广州五舟企业管理中心（有限合伙），一家依据中华人民共和国法律成立并有效存续的合伙企业，统一社会信用代码：91440101MA5AX6DN21，住所：广州市高新技术产业开发区科学城科学大道 182 号创新大厦 C2 栋首层附楼凯得创梦空间（自编号:106 号）办公卡位 90 号，执行事务合伙人：五创投资（广州）有限公司。

丙方：广州鑫而行股权投资合伙企业（有限合伙），一家依据中华人民共和国法律成立并有效存续的合伙企业，统一社会信用代码：91440101340083180E，住所：广州市经济技术开发区科学城光谱西路 3 号研发厂房二层东面 202 室，执行事务合伙人：刘兰、宋晓兰。
（甲方、乙方和丙方以下单独称为“一方”，合称为“各方”）
鉴于：

广州广电五舟科技股份有限公司（以下简称“公司”）为一家依据中华人民共
和 国 法 律 成 立 并 有 效 存 续 的 股 份 有 限 公 司 。 统 一 社 会 信 用 代 码 ：
914401016777739530，住所：广州市黄埔区开源大道 11 号 C2 栋 401 室，法定
代表人：谢高辉。

1) 甲方作为受让方与刘英作为转让方、谢高辉、刘军、周卓人、乙方和丙方
于 2024 年 5 月 29 日签署了《关于广州广电五舟科技股份有限公司的股份
转让协议》（以下简称“《股份转让协议》”），约定刘英通过特定事项协议
转让的方式向甲方转让总对价为 56,999,751.98 元的公司股份（以下简称
“本次股份转让”）。

2) 截至本协议签署日，乙方持有公司 8,532,664 股股份，占公司股份总数的
6.7618%。

3) 截至本协议签署日，丙方持有公司 15,600,000 股股份，占公司股份总数的
12.3624%。

鉴此，各方就有关事项约定如下：

第一条 表决权委托之标的股份

1.1 本次股份转让完成1后，乙方、丙方均同意在委托期限内将其直接持有公司
的全部股份共 24,132,664 股（其中乙方为 8,532,664 股、丙方为 15,600,000
股），及截至委托期限内上述直接持有的股份因公司送股、公积金转增、拆
分股份和配股等原因而增加的乙方、丙方直接持有的股份（以下简称“标的1 “本次股份转让完成”是指公司就本次股份转让完成工商变更登记及相关备案并在证券登记结算机构办理完成全部股份过户登记手续之日。

股份”）所对应的表决权、提名权、提案权、知情权等《中华人民共和国公
司法》及公司章程所规定的股东权利（分红权除外），独家且不可撤销地委
托甲方行使（以下简称“委托权利”），甲方同意接受该委托。

第二条 表决权委托范围

2.1 乙方、丙方不可撤销地授权甲方作为标的股份唯一的、排他的受托人，在本
协议约定的委托期间内，依据相关法律法规及公司章程等制度，完整行使包
括但不限于如下表决权及其他法定权利：

（1） 召集、召开、主持、参加或者委派代理人参加公司股东大会或临时股
东大会；

（2） 行使股东提案权，包括但不限于提议选举或者罢免董事（或候选人）、
监事（或候选人）及其他议案；

（3） 对所有根据法律法规及公司章程规定需要公司股东大会审议、表决的
……
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