公告日期：2024-07-31

广州广电五舟科技股份有限公司

收购报告书

（修订稿）

非上市公众公司名称：广州广电五舟科技股份有限公司
股票挂牌地点：全国中小企业股份转让系统
股票简称：广电五舟
股票代码：831619
收购人：广电运通集团股份有限公司
住所：广州市高新技术产业开发区科学城科林路9、11号

二〇二四年七月

收购人声明

本部分所述词语或简称与本报告书“释义”所述词语或简称具有相同含义。

一、本报告书系收购人依据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司收购管理办法》 《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 5号—权益变动报告书、收购报告书、要约收购报告书》及其他相关法律、法规及部门规章的有关规定编写。

二、依据上述法律法规的规定，本报告书已全面披露了收购人所持有、控制的广州广电五舟科技股份有限公司的权益。截至本报告书签署日，除本报告书披露的持股信息外，收购人没有通过任何其他方式在广州广电五舟科技股份有限公司拥有权益。
三、收购人将依法履行本次收购相关的信息披露义务。收购人承诺本报告书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

四、本次收购是根据本报告书所载明资料进行的。除本收购人和所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

五、收购人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。

目 录

收购人声明 ...... 1
目 录 ...... 2
释 义 ...... 4
第一节 收购人介绍 ...... 5

一、收购人的基本情况 ......5

二、收购人及其控股股东所控制的核心企业、核心业务情况 ......7
三、收购人及其董事、监事、高级管理人员在最近 2 年所受行政处罚、刑事

处罚及涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁情况 ......16

四、收购人的主体要求 ......16

五、收购人最近两年的财务情况 ......17

六、收购人与被收购人关联关系 ......18
第二节 本次收购的基本情况 ...... 19

一、本次收购的方式 ......19

二、本次收购前后权益变动情况 ......19

三、本次收购涉及的相关协议及主要内容 ......19

四、本次收购的资金总额、资金来源及支付方式 ......25

五、本次收购股份的权利限制及限售安排 ......27

六、本次收购的批准和授权情况 ......28
七、收购人及董事、监事、高级管理人员（或者主要负责人）在收购事实发

生之日前6个月内买卖公众公司股票的情况 ......28

八、收购人及其关联方在报告日前24个月与公众公司的交易情况 ......28

九、本次收购的过渡期 ......31

十、本次收购是否触发要约收购 ......31
十一、公众公司原控股股东、实际控制人及其关联方是否存在未清偿对公众
公司的负债、未解除公众公司为其负债提供的担保或者损害公众公司利益的

其他情形 ......32
第三节 本次收购的目的及后续计划 ...... 33

一、本次收购的目的 ......33

二、本次收购的后续计划 ......33
第四节 本次收购对公众公司的影响分析 ...... 35

一、本次收购对公众公司控制权的影响 ......35

二、本次收购对公众公司治理及其他股东权益的影响 ......35

三、本次收购对公众公司财务状况、盈利能力的影响 ......35

四、本次收购对公众公司独立性的影响 ......35

五、本次收购对公众公司同业竞争的影响 ......36

六、本次收购对公众公司关联交易的影响 ......37
第五节 公开承诺事项及约束措施 ...... 38

一、收购人关于本次收购所作出的公开承诺 ......38

二、收购人未能履行承诺事项时的约束措施 ......43

第六节 其他重要事项 .……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。