公告日期：2024-08-05

公告编号：2024-031

证券代码：831619 证券简称：广电五舟 主办券商：开源证券

广州广电五舟科技股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 5 日

2.会议召开地点：公司大会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 1 日以电话及邮件方式
发出

5.会议主持人：谢高辉先生

6.会议列席人员：杨泽强、赖增贤、姚建华、沈淼辉、梁志伟、张帆、黄翠玲

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于补充审议成立北京五舟信息科技有限公司的议案》
1.议案内容：

公告编号：2024-031

为了实现公司业务的长远发展，促进公司经营目标的实现，进一步提升公
司综合竞争实力及盈利能力，公司于 2024 年 5 月 23 日注册成立北京五舟信息
科技有限公司，注册资本 1000 万元，公司持股比例 100%，现提请董事会补充审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需要回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于董事会提前换届选举暨提名第五届董事会董事候选人的议案》
1.议案内容：

第四届董事会任期将于 2026 年 3 月 18 日届满，因公司控股股东发生变
化，拟对董事会提前换届选举。根据《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定，拟提名李叶东、王飞、廖海英、谢高辉、刘军为公司第五届董事会董事，任期三年，自公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起生效。第五届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需要回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据公司经营管理需要及《中华人民共和国公司法（2023 年修订》施行，
拟对《公司章程》相关条款进行修订。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 5 日在
全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关

公告编号：2024-031

于拟修订公司章程公告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需要回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》，定于 2024 年 8 月 20 日召开公司 2024 年
第三次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需要回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《公司第四届董事会第九次会议决议》

广州广电五舟科技股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 5日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。