公告日期：2024-08-05

公告编号：2024-037

证券代码：831619 证券简称：广电五舟 主办券商：开源证券
广州广电五舟科技股份有限公司

关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第三次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定，会议召集、召开合法合规。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 8 月 20 日 10:00。

（六）出席对象

公告编号：2024-037

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831619 广电五舟 2024 年 8 月 16 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司大会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于董事会提前换届选举暨提名第五届董事会董事候选人的议案 》
第四届董事会任期将于 2026 年 3 月 18 日届满，因公司控股股东发生变化，
拟对董事会提前换届选举。根据《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定，拟提名李叶东、王飞、廖海英、谢高辉、刘军为公司第五届董事会董事，任期三年，自公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起生效。第五届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。
（二）审议《关于公司监事会提前选举换届的议案 》

第四届监事会任期将于 2026 年 3 月 18 日届满，因公司控股股东发生变化，
拟对监事会提前换届选举。根据《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定，拟提名姚建华、杨泽强为第四届股东代表监事候选人，与公司职工代表大会选举出的职工代表监事共同组成第五届监事会，任期三年，自公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起生效。第五届监事会监事就任之前，原监事继续履行监事职务。

公告编号：2024-037

（三）审议《关于修订<公司章程>的议案 》

根据公司经营管理需要及《中华人民共和国公司法（2023 年修订》施行，
拟对《公司章程》相关条款进行修订。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 5 日在
全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订公司章程公告》。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（三）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人个人股东出席本次会议，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和 代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记……
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